洗錢案和解協議獲批 匯豐將支付19.2億美元罰單
據路透社3日報道，美國紐約布魯克林地區(qū)法院法官約翰 ·格雷森2日批準了匯豐就未完全遵守反洗錢和制裁法相關調查與美國政府達成的和解協議，按照該協議，匯豐將支付19.2億美元罰金及賠償金。19.2億美元罰款，是迄今為止美國監(jiān)管部門向銀行開出的最大額罰單。
去年7月，美國參議院發(fā)布調查報告稱，匯豐已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的“首選金融機構”，該行無視美國對伊朗 、緬甸、古巴、利比亞和蘇丹的制裁，為這些國家的客戶非法轉移資金。去年12月，匯豐與美國政府達成了延緩起訴協議，同意繳納近13億美元罰金，并支付民事罰款6.65億美元。
在經過6個月的審議后，格雷森本周做出了批準上述協議的裁決。根據該延緩起訴協議，若匯豐在五年內沒有進一步的違法行為，將免遭起訴。
匯豐發(fā)言人羅布·謝爾曼稱，自2011年以來，匯豐已推行了大量措施，幫助阻止全球金融犯罪，“雖然我們已取得一些進展，但仍有很多工作要做。”
相關新聞
更多>>
